海南省慈善总会会议制度

（2023年12月28日会长办公会通过）

一、专题会议

（一）会议主持人：总会驻会领导。

（二）会议时限：不限，可根据工作需要随时召开。

（三）出席人员：有关部门负责人及相关人员、特邀人员。

（四）议题范围：研究提请会长办公会议决定的重要事项。

（五）会务安排：由牵头部门负责；应指定专人做好会议记录，并按主持人要求起草会议纪要。

二、会长办公会议

（一）会议主持人：会长或会长委托的副会长。

（二）会议时限：一般一个月召开一次，也可随时召开。

（三）出席人员：会长、副会长、秘书长、专家志愿团首席代表、省委批准兼职的副秘书长。

（四）列席人员：总会监事长（不固定参加）、副秘书长、各部门负责人及相关人员、特邀人员。

会议主持人应主动征询列席人员的建议，充分集中出席人员的意见，做好民主决策、科学决策。

（五）议题范围：

1、制定（审议）本会工作制度；

2、讨论和决定提请理事会或常务理事会审定的重要事项；

3、审议和决定“三重一大”事项；

4、研究日常工作中需要集体决定的事项；

5、讨论重要讲话稿等材料；

6、其他需由会长办公会议讨论的问题。

会长办公会议的议题材料（含议程）一般应提前一天发放给参会人员（人事事项等涉及保密的议题除外）。

（七）会务安排：由办公室负责收集议题、安排会场，并通知出席和列席人员参会；指定专人做好会议记录，并按主持人要求起草会议决议或纪要，经主持人审签后印发，并归档。

三、常务理事会

（一）会议主持人：总会会长、副会长、秘书长集体主持。

（二）会议时限：每年召开一至二次，具体时间由会长办公会议确定。

（三）出席人员：总会常务理事（须有三分之二以上常务理事出席方可召开）。

（四）列席人员：总会监事长、副秘书长、总会各部门负责人以及特邀人员。

（五）议题范围：按总会章程明确的常务理事会职权范围确定会议内容。

（六）会务安排：办公室牵头，有关部门配合；必要时成立筹备组负责具体筹备工作；指定专人做好会议记录，并按主持人要求起草会议决议或纪要，经主持人审签后印发，并归档。

四、理事会

（一）会议主持人：总会会长、副会长、秘书长集体主持。

（二）会议时限：每年召开一至二次，具体时间由会长办公会议或者常务理事会确定。

（三）出席人员：总会理事（须有三分之二以上理事出席方可召开）。

（四）列席人员：监事长、副秘书长、总会部门负责人以及特邀人员。

（五）议题范围：按总会章程明确的理事会职权范围确定会议内容。

（六）会务安排：办公室牵头，有关部门配合；必要时成立筹备组负责具体筹备工作；指定专人做好会议记录，并按主持人要求起草会议决议或纪要，经主持人审签后印发，并归档。

五、会员大会

（一）会议主持人：会长、副会长、秘书长集体主持。

（二）会议时限：一般情况下每5年召开一次，具体时间由理事会确定；

（三）出席人员：总会会员（须有三分之二以上会员出席方可召开）。

（四）议题范围：按总会章程明确的会员大会职权范围确定会议内容。

（五）会务安排：成立筹备工作领导小组及其办公室，负责具体筹备工作；指定专人收集有关会议资料，并归档。

六、附则

本制度自通过之日起生效。